Тема: Кримінальне право

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА 5
1.1 Поняття фінансового шахрайства 5
1.2 Ознаки фінансового шахрайства 11
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВІ У КОМПАНІЯХ 14
2.1. Конфлікт інтересів 14
2.2.Процес закупівель та продаж. Контроль над грошовими коштами 17
2.3. Дії керівництва під час виявлення фінансового шахрайства 19
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 22
3.1. Мета та особливості комплексної програми дій для боротьби з шахрайством на підприємстві 22
3.2. Механізм реагування на виявлені факти шахрайства 27
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31