Тема: Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом

12.00.07 ? теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО?ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ .13
1.1. Поняття “брудних” грошей та їх легалізації (відмивання) .13
1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 31
1.3. Характеристика стану правового забезпечення протидії легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом .41
1.4. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом .57
Висновки до розділу 75
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ БАНКІВ СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ .76
2.1. Фінансовий моніторинг ? особлива форма фінансового контролю .76
2.2. Характеристика банківської системи України та функції і компетенція банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 91
2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом .106
2.4. Організаційні основи взаємодії і координації діяльності банків з правоохоронними органами з питань запобігання і протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом .140
Висновки до розділу 159
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ .161
3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом .161
3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 173
Висновки до розділу .183
ВИСНОВКИ 184
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .191
ДОДАТКИ .211