Тема: Кримінальне право

Зміст
1. Якими ознаками шахрайство з фінансовими ресурсами ( ст.222 КК ) відрізняється від звичайного шахрайства? 3
2.З якого моменту вважається закінченим шахрайство з фінансовими ресурсами? 5
3. Які особи можуть бути, а які ні суб’єктами злочину, передбаченого ст.222 КК України? 7
4. Що треба розуміти під завідомо неправдивою інформацією, яка надається для отримання кредиту, в диспозиції ст.222 ККУ? 8
Задача 11
Сапунов, директор приватної фірми "Фенікс", уклав з Кузнецовим, директором малого приватного підприємства "Ароніт", договір на поставку 30 тис. т цукру, якого в наявності насправді не було. Для одержання кредиту в Київській обласній дирекції Укрсоцбанку в розмірі 60 млн. грн. Кузнецов і Сапунов підготували фальшиві документи: техніко-економічне обгрунтування одержання кредиту для МПП "Ароніт", перелік основних видів майна та баланс МПП "АронІт", а також протокол-договір на поставку цукру, які подали до установи банку. В наданні кредиту було відмовлено, оскільки банк не кредитував посередницьку діяльність між двома комерційними структурами.
Тоді Кузнецов і Сапунов, крім названих "документів", подали до установи банку складені ними ж фіктивний договір між МПП "Ароніт" і Київською облспоживспілкою про поставку останній 5 тис. т цукру, договір-поручительство за кредит з боку Промінвестбанку, який містив підписи від імені керівництва останнього і печатку, але не був повністю заповнений. Одержавши відмову в наданні кредиту через неповне оформлення поручительства, Кузнецов і Сапунов через місяць знову подали до установи Укрсоцбанку вказані фіктивні документи, внісши в поручительство Промінвестбанку записи, яких раніше не вистачало. Кредит вони не одержали у зв'язку з затриманням їх працівниками міліції.
Кузнецов і Сапунов під час їх допитів визнали, що створені ними фірми "Фенікс" та "Ароніт" господарською діяльністю не займались, статутного капіталу не мали. Оформлюваний ними в Укрсоцбанку за фіктивними документами кредит у розмірі 60 млн. грн. призначався для розподілу між ними, витрачання його на власні побутові потреби.
Дайте кримінально-правову оцінку дій Кузнецова і Сапунова.
Чи зміниться така оцінка, якщо буде встановлено, що Кузнецов діяв не під своїм прізвищем, а використовуючи підроблений паспорт на ім'я Перебайла?
Чи зміниться така оцінка, якщо буде встановлено, що . Кузнецов і Сапунов мали намір використати одержаний кредит для інвестування проектів розвитку своїх фірм?
Список використаної літератури: 14