Тема: Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1.
Історико-правовий огляд проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 14
1.1. Порівняльно-правовий аналіз розвитку закордонного законодавства в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів 14
1.2. Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні 55
РОЗДІЛ 2.
Підстави встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 68
2.1. Причини і передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 68
2.2. Форми відмивання грошей 82
2.3. Принципи криміналізації “відмивання” грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 95
РОЗДІЛ 3.
Кримінально-правова характеристика легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 115
3.1. Об’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 116
3.2. Суб’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 141
3.3. Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 153
3.4. Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом від суміжних складів злочинів 158
ВИСНОВКИ 165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 171
ДОДАТОК 194