Тема: ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
Розділ 1 Основні елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
1.1. Фактори, що впливають на вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи 13
1.2. Способи приготування, вчинення, приховування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи 30
1.3. Особа суб’єкта легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи 58
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ. .70
Розділ 2. Особливості побудови елементів методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
2.1. Комплексність як передумова побудови методики розслідування злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи 75
2.2 Типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання 92
2.3. Специфіка провадження окремих слідчих при розв’язанні типових слідчих ситуацій 114
2.4. Організація взаємодії слідчих органів з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав при розслідуванні легалізації злочинних прибутків 142
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ . . 161
ВИСНОВКИ 165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 173
ДОДАТКИ 204