Тема: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ “БРУДНИХ” ГРОШЕЙ (спеціальність 12.00.11 – міжнародне право)

спеціальність 12.00.11 – міжнародне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ В БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ 15
1.1. Особливості міжнародного – правового регулювання проблеми боротьби з відмиванням грошей. 15
1.2. Юридичний аналіз суспільно – небезпечного діяння відмивання грошей. 51
РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ 80
2.1. Роль і значення системи ООН у становленні боротьби з відмиванням грошей 80
2.2. Спеціалізовані міжнародні структури в боротьбі з відмиванням грошей 84
2.3. Характеристика європейських інституційних структур в організації співробітництва держав в боротьбі з відмиванням грошей 89
2.4. Особливості організації міждержавного співробітництва міжамериканських структур в сфері боротьби з відмиванням грошей 96
2.5. Аналіз форм і методів співробітництва правоохоронних органів у сфері боротьби з відмивання грошей 103
РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 116
3.1 Розробка внутрішньодержавної правової системи по боротьбі з відмиванням грошей (на прикладі Великобританії і США) 116
3.2. Організація державно-правової системи по боротьбі з відмиванням грошей в Україні 135
3.2.1. Проблеми імплементації норм міжнародного права в сфері боротьби з відмиванням грошей. 135
3.2.2. Створення і функціонування в Україні державно-правового механізму протидії відмиванню грошей. 151
ВИСНОВКИ 158
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 164