Тема: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Вступ . . . 3
Розділ 1
Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва 10
1.1. Поняття та криміналістично значущі ознаки фіктивного підприємництва . 10
1.2. Способи фіктивного підприємництва . 38
1.3. Взаємозв’язок фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом . 52
1.4. Час, місце та обстановка вчинення фіктивного підприємництва. .79
1.5. Особа злочинця . 89
1.6. Типові сліди . . 100
Розділ 2
Особливості розслідування фіктивного підприємництва 111
2.1. Побудова слідчих версій та планування розслідування 111
2.2. Особливості застосування спеціальних знань . 122
2.3. Виїмка та слідчий огляд документів . 133
2.4. Допит як спосіб отримання інформації 147
2.5. Побудова тактичних операцій при розслідуванні фіктивного підприємництва . 161
Висновки . . 177
Список використаних джерел . . . . 180
Додатки 211