Тема: МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Перелік умовних позначень 4
Вступ 5
Розділ 1 Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства 12
1.1. Предмет та обстановка злочинів 12
1.2. Особливості суб’єкта злочинів 26
1.3. Способи злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства . 35
1.4. Типові сліди злочинів 56
Висновки до розділу 63
Розділ 2 Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування . 65
2.1. Аналіз та оцінка первинного матеріалу і прийняття рішення про порушення кримінальної справи . 65
2.2. Типові слідчі ситуації, відповідні їм завдання розслідування, комплекси слідчих дій та інших заходів . 80
2.3. Особливості планування та організації розслідування 90
2.4. Попередження та подолання протидії розслідуванню . 106
Висновки до розділу 123
Розділ 3 Особливості тактики проведення деяких слідчих дій 124
3.1. Особливості виїмки, огляду та вивчення документів 124
3.2. Особливості тактики допиту підозрюваних (обвинувачених) і свідків . 148
3.3. Особливості підготовки та призначення судово-економічних експертиз 169
Висновки до розділу 182
Загальні висновки 184
Список використаних джерел . 189
Додатки 223
Додаток А. Бюджетні кошти як предмет злочину за формами існування 223
Додаток Б. Перелік основних постійнодіючих нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері виконання бюджетів і мають найбільш суттєве значення для методики розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства 224
Додаток В. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Бюджетного та Кримінального кодексів України з питань відповідальності за порушення бюджетного законодавства 236
Додаток Д. Загальні версії у справах про злочини, пов’язані з порушеннями бюджетного законодавства 241
Додаток Е. Результати анкетування слідчих, які брали участь у розслідуванні кримінальних справ про злочини, пов’язані з порушеннями бюджетного законодавства 242
Додаток Ж. Результати анкетування співробітників оперативних підрозділів, які брали участь у викритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства . 247
Додаток З. Результати узагальнення кримінальних справ про злочини, пов’язані з порушеннями бюджетного законодавства 250
Додаток И. Узагальнені відомості про осіб, які були притягнуті до відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 210 КК України, у 2001-2002 роках 261