Topic: Фінансове право

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. 7
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ЯК ЗЛОЧИНУ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 7
1.1 Поняття боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 7
1.2 Історія боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 25
1.3.Реалії законодавчого забезпечення міжнародно-правового співробітництва у сфері кримінального судочинства 35
1.4. Юридичний аналіз суспільно-небезпечного діяння відмивання грошей 42
РОЗДІЛ 2. 74
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНУ 3 ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ 74
2.1 Рада Європи та її роль у створенні міжнародно-правового механізму боротьби з відмиванням доходів 74
2.2 Повноваження Групи держав та їх принципи діяльності проти відмивання доходів 81
2.3 ЄС та його структури 105
РОЗДІЛ 3. 122
РОЛЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ ПО БОРОТЬБІ 3 ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ 122
3.1 Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби з відмиванням грошей в національне право України 122
3.2. Створення і функціонування в Україні державно-правового механізму протидії відмиванню грошей 142
3.2 Співробітництво України на багатосторонніх та двосторонніх рівнях щодо запобігання відмиванню доходів 157
ВИСНОВКИ 166
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 172